Servicios Jurídicos | Legibus Salvis

Diseño de un Sistema de Compliance.
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Plan de Medidas Antifraude (PMA).
Implantación y desarrollo del Sistema de Compliance.
Revisión y update de Compliance ya diseñados.
Asesoramiento continuado y apoyo al órgano de Compliance / Compliance Officer.
Diseño de proyectos de Compliance extraterritorial.
Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
Informes específicos de Compliance a petición del cliente (transparencia, políticas de regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera).

Notas jurídicas / análisis de responsabilidad penal.
Implementación del canal de denuncias / canal ético.
Asesoramiento en la gestión del canal de denuncias / canal ético.
Gestión externa del canal de denuncias / canal ético.
Asesoramiento en investigaciones internas.
Informes de auditoría de Compliance.
Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance / Compliance Officer.
Miembros externos del órgano de Compliance.
Periciales en Compliance.
Elaboración de vídeos de formación personalizados.

Corporate Compliance

Formación

Clientes

Utilizamos cookies propias y de terceros para finalidades analíticas y técnicas, tratando datos necesarios para la elaboración de perfiles basados en tus hábitos de navegación. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias desde 'Configuración de cookies'.

Configuración de cookies

Servicios

Corporate Compliance

Formación

Clientes

Barcelona

Domicilio social en Madrid

Servicios

Legal