Formación en Corporate Compliance

La formación en materia de cumplimiento normativo es uno de los elementos fundamentales y esenciales para la correcta promulgación de una cultura ética empresarial en el seno de la organización, y consecuentemente para la eficaz e idónea aplicación de un sistema de compliance. Es por ello por lo que desde Legibus Salvis S.L focalizamos nuestros esfuerzos en prestar una formación específica y personalizada a todas las áreas del negocio de las organizaciones que confían en nosotros para la implementación de un sistema de cumplimiento normativo.

Ofrecemos seminarios, master class, webinars, jornadas y cursos sobre las siguientes temáticas, tales como:

Canal de denuncias, investigaciones internas y la nueva directiva UE de protección a los alertadores.
La prevención de la corrupción en la contratación pública. Creación de una estructura ética, transparencia y buen gobierno como instrumento preventivo.
El riesgo de blanqueo de capitales y su control interno. La quinta directiva europea.
Gestión del compliance penal a los grupos de empresa. Estructuración de los departamentos de compliance, los riesgos de contaminación intragrupo y el riesgo penal internacional.
Introducción a la licitación pública por los operadores económicos. Criterios para presentarse a una licitación.
Formación específica sobre los riesgos penales identificados en el seno de la organización
Formación específica sobre los controles a implementar para la prevención de la materialización de los riesgos penales identificados así como en su caso su mitigación.

Plan de Igualdad y protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo.
La ciberseguridad y el riesgo de protección de datos.
La responsabilidad de los administradores ante la ausencia de compliance en la empresa.
Formación especializada y a medida de los profesionales responsables del cumplimiento normativo (Compliance officer) en las organizaciones. Se trata de una formación teórico-práctica.
Formación específica a los empleados sobre los riesgos penales que se han identificado para las áreas de negocio en las que ellos actuan.
Formación sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica (jurisprudencia y cambios legislativos)

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