Serveis Jurídics | Legibus Salvis

Disseny d'un Sistema de Compliance.
Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.
Pla de Mesures Antifrau (PMA).
Implantació i desenvolupament del Sistema de Compliance.
Revisió i update de Compliance ja dissenyats.
Assessorament continuat i suport a l'òrgan de Compliance / Compliance Officer.
Disseny de projectes de Compliance extraterritorial.
Informes jurídics d'anàlisis de riscos penals.
Disseny i implementació de protocols, polítiques i controls.
Informes específics de Compliance a petició del client (transparència, polítiques de regals, incentius, conflictes d'interès, etcètera).

Notes jurídiques / anàlisis de responsabilitat penal.
Implementació del canal de denúncies / canal ètic.
Assessorament en la gestió del canal de denúncies / canal ètic.
Gestió externa del canal de denúncies / canal ètic.
Assessorament en recerques internes.
Informes d'auditoria de Compliance.
Formació i/o disseny de plans de formació per a tota l'organització, òrgan d'administració, directius, empleats i/o òrgan de Compliance / Compliance Officer.
Membres externs de l'òrgan de Compliance.
Pericials en Compliance.
Elaboració de vídeos de formació personalitzats.

Corporate Compliance

Formació

Clients

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies

Serveis

Corporate Compliance

Formació

Clients

Barcelona

Domicili social a Madrid

Serveis

Legal